PROCES

Article

De verdachte transacties van drugshandelaren: kansberekeningen

Trefwoorden witwassen, drugshandel, meldketen, effectiviteit
Auteurs Melvin Soudijn
DOI
Auteursinformatie

Melvin Soudijn
Dr. M.R.J. Soudijn is senior onderzoeker bij de Landelijke Eenheid en research fellow bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
  • Samenvatting

      Do drug traffickers have suspicious transactions? In answer to this question, 13,159 individuals registered with the police as drug trafficking suspects were matched with the Financial Intelligence Unit-Netherlands. It turns out that 21.9% of drug suspects is registered with one or more suspicious transactions. Just like the legal world, there is ‘wealth’ inequality. The top 10% is responsible for 84% (395 million euros) of the total amount in suspicious transactions. The results show that measuring the effectiveness of the reporting chain needs a nuanced approach which gives weight to an individual’s number of transactions, amount involved and time period.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggen



Heeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 19,75 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 19,75 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.