Screenshot_2019-07-02_at_09.10.47_large
Rss

Justitiële verkenningen

Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid

Over dit tijdschrift  
Aflevering 02, 2006
Titel

Is ondergronds bankieren een reëel gevaar?

Trefwoorden Ondergrondse bank, Ondergronds bankieren, Overschrijving, Geldtransactiekantoor, Bankieren, Bank, Elektronisch geld, De nederlandsche bank n.v., Contant betaalmiddel, Geldovermaking
Auteurs Slot, B.M.J.

Slot, B.M.J.
Titel

De omvang en het effect van witwassen

Trefwoorden Witwassen, Model, Crimineel geld, Illegaal, Fraude, Drug, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Legaliteit, Handel, Investering
Auteurs Unger, B.

Unger, B.
Titel

Witwasonderzoek, luchtspiegelingen en de menselijke maat

Trefwoorden Witwassen, Besteding, Fraude, Inkomen, Politie, Wederrechtelijkheid, Financial action task force on money laundering, Geschrift, Registergoed, Drug
Auteurs Duyne, P.C. van

Duyne, P.C. van
Titel

De strafbaarstelling van witwassen

Trefwoorden Witwassen, Verdrag, Misdrijf, Strafbaarstelling witwassen, Financial action task force on money laundering, Bewijslast, Politie, Omgekeerde bewijslast, Strafrecht, Aanbeveling
Auteurs Verrest, P.A.M.

Verrest, P.A.M.
Titel

Waarom pakken we het criminele geld niet gewoon af?

Trefwoorden Witwassen, Crimineel geld, Opsporingsonderzoek, Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, Ecstasy, Misdrijf, Conservatoir beslag, Fraude, Handel, Levering
Auteurs Verrest, P.A.M. en Buruma, Y.

Verrest, P.A.M.

Buruma, Y.
Titel

Een AFM voor de vastgoedmarkt

Trefwoorden Toezicht, Onroerend goed, Autoriteit financiële markten, Verkoop, Institutionele belegger, Professioneel belegger, Bestemmingswijziging, Kadaster, Witwassen, Aankoop
Auteurs Eichholtz, P.

Eichholtz, P.
Boekbespreking

Voorbij goed en kwaad van witwassen

Trefwoorden Witwassen, Bewijslast, Drug, Illegaal, E-business, Fraude, Bodem, Cocaïne, Compliance, Drugshandel
Auteurs Hoogenboom, A.B.

Hoogenboom, A.B.