Justitiële verkenningen

Article

Hoe effectief is het antiwitwasbeleid in elke EU-lidstaat?

Trefwoorden anti-money laundering policy, financial crime, policy study, money laundering, cluster analysis
Auteurs J. Ferwerda en B. Unger
Auteursinformatie

J. Ferwerda
Dr. Joras Ferwerda is universitair docent bij het departement Economie van de Universiteit Utrecht.

B. Unger
Prof. dr. Brigitte Unger is als hoogleraar Economie verbonden aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.
  • Samenvatting

      All EU Member States developed anti-money laundering policies based on EU directives and FATF recommendations. While uniformity in this policy area is needed for international cooperation, the different countries are facing different money laundering challenges and interpret the goal of anti-money laundering policy quite differently. This article analyses the money laundering threat in each EU Member State and the effectiveness of the corresponding policy reaction. Furthermore, the authors identify four types of anti-money laundering policy in the EU and classify each country in one of the four types by using the statistical method of cluster analysis.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggen



Heeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.