Zoekresultaat: 16 artikelen

x
Artikel

‘Dirty money, pretty art’

Witwassen en ondermijning in tijden van financialisering van kunst

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 4 2020
Trefwoorden art market, financialization, money laundering, financial crime, jaw enforcement
Auteurs Christoph Rausch, Léonie Bouwknegt, Jeroen Duijsens e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    What is the current nature and extent of money laundering on the art market in times of an increasing financialization of art? This article introduces the problem of money laundering through art and reflects on the associated risks of financial crime. Drawing on two recently published research reports the article describes art market and art financialization practices that may facilitate money laundering. It presents an overview of relevant rules and regulations and points to the challenges of preventing art-based financial crimes.


Christoph Rausch
Dr. C. Rausch is als universitair hoofddocent verbonden aan het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) van de Universiteit Maastricht.

Léonie Bouwknegt
Mr. L. Bouwknegt is operationeel specialist bij de Politie Limburg en adviseur Ondermijning & Internationale Samenwerking, taakaccent Kunstgerelateerde Criminaliteit.

Jeroen Duijsens
Drs. J.M.H. Duijsens is als programmamanager verbonden aan het Platform Veilig Ondernemen Limburg.

Frank Assendelft
Dhr. F. Assendelft is werkzaam bij de afdeling Tactische Opsporing Financieel-Economisch van de Politie Limburg, taakaccent Kunst en Antiek.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2020

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 4 2020
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), Mr. J. Boonstra-Verhaert, Mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

Mr. J. Boonstra-Verhaert

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. A.A. Feenstra

Mr. K.M.T. Helwegen

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. V.S.Y. Liem

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. dr. J.S. Nan

Mr. dr. E. Sikkema

Mr. dr. drs. B. van de Vorm

Mr. dr. W.S. de Zanger
Redactioneel

Redactioneel

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2020
Auteurs Mr. J.T.C. (Jan) Leliveld
Auteursinformatie

Mr. J.T.C. (Jan) Leliveld
Lid van de redactie van Boom Strafblad en advocaat te Amsterdam.
Artikel

De beperkte toepasbaarheid van artikel 173a en 173b Sr in de praktijk

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 3 2020
Trefwoorden Milieustrafrecht, Gemeengevaarlijke milieudelicten, Vervolging milieudelicten, Bijzondere opsporingsinstanties
Auteurs Mr. M. (Marleen) Velthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    In milieuzaken wordt met enige regelmaat door (bijzondere) opsporingsinstanties een verdenking geuit van overtreding van artikel 173a of 173b Sr. Kort gezegd wordt een (rechts)persoon er dan van verdacht dat hij opzettelijk, of door zijn schuld, een stof in de bodem, lucht of het oppervlaktewater heeft gebracht, waardoor gevaar voor de openbare gezondheid te duchten was. Tot een vervolging voor deze gemeengevaarlijke milieudelicten komt het minder vaak. Bovendien blijkt dat in de zaken waar het Openbaar Ministerie (OM) wel besluit tot vervolging, dit niet zelden tot een vrijspraak leidt. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de artikelen 173a en 173b Sr in de praktijk met succes worden toegepast en of een uitbreiding of aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is in dat licht.


Mr. M. (Marleen) Velthuis
Marleen Velthuis is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam
Redactioneel

Intern onderzoek in crisistijd – waar staan we nu en hoe verder?

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2020
Trefwoorden intern onderzoek, verschoningsrecht, normenkader, compliance, handhaving
Auteurs Mr. V.S.Y. Liem
SamenvattingAuteursinformatie

    De interne onderzoekspraktijk in Nederland is de afgelopen jaren niet onbesproken geweest, in het bijzonder daar waar de onderzoeken door advocaten worden uitgevoerd. In dit redactioneel wordt een korte update gegeven van de voornaamste thema’s en wordt kort vooruitgeblikt naar de interne onderzoekspraktijk na COVID-19. Wat gaan de toezichthouders doen? Zijn er nieuwe thema’s en wordt compliance binnen bedrijven aangescherpt?


Mr. V.S.Y. Liem
Mr. V.S.Y Liem is advocaat bij Van Doorne N.V. in Amsterdam.
Artikel

Access_open Medewerking door ondernemingen aan een strafrechtelijk onderzoek

Nopen nieuwe ontwikkelingen tot invoering van Nederlands beleid voor interne onderzoeken?

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2020
Trefwoorden interne onderzoeken, zelfmelding, medewerking, corruptie, transactie
Auteurs Mr. M. Velthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    In Nederland is in 2019 hernieuwde aandacht ontstaan voor de interne onderzoekspraktijk, waaruit blijkt dat zowel de minister als het OM en de FIOD positief staan tegenover de interne onderzoekspraktijk. In het artikel pleit de auteur om Nederlands beleid te ontwikkelen met daarin incentives voor ondernemingen om deze vorm van medewerking te stimuleren. Tevens onderzoekt de auteur de noodzaak om de rechten van betrokkenen in het interne onderzoek vast te leggen. De auteur concludeert dat het aangewezen lijkt aan te sluiten bij de praktijk zoals ontwikkeld in de VS, waarbij in het geval van sturing door de autoriteiten aan het interne onderzoek onder dwang afgelegde verklaringen niet tegen de betrokkene mogen worden gebruikt in een strafrechtelijke procedure.


Mr. M. Velthuis
Mr. M. Velthuis is partner bij NautaDutilh N.V.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2019

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2020
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. A.A. Feenstra, mr. A.C.M. Klaasse e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. A.A. Feenstra

mr. A.C.M. Klaasse

prof. mr. M. Nelemans

mr. dr. I. Koopmans

mr. K.M.T. Helwegen

mr. A. Verbruggen

mr. dr. drs. B. van de Vorm

mr. dr. J.S. Nan
Artikel

Feitelijk leidinggeven in het milieustrafrecht

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2020
Trefwoorden milieustrafrecht, feitelijk leidinggeven, artikel 51 Sr, milieu, jurisprudentie
Auteurs Mr. T.W. Veenendaal en Mr. M. Velthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    In het artikel ‘Feitelijk leidinggeven in het milieustrafrecht’ geven Tara Veenendaal en Marleen Velthuis een overzicht van de belangwekkende jurisprudentie van de afgelopen twee jaar, waaruit kan worden afgeleid hoe het Openbaar Ministerie en de rechter in het milieustrafrecht omgaan met de vervolging van de vermeende feitelijk leidinggevers aan gedragingen door de rechtspersoon. De recente jurisprudentie komt aan de hand van een aantal thema’s aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de gepubliceerde transacties van milieuovertredingen door ondernemingen en in hoeverre de rol van natuurlijke personen daarin terugkomt. Het artikel sluit af met een verwachting voor de toekomst.


Mr. T.W. Veenendaal
Mr. T.W. Veenendaal is advocaat bij NautaDutilh.

Mr. M. Velthuis
Mr. M. Velthuis is advocaat bij NautaDutilh.
Artikel

De faillissementscurator en het patiëntendossier

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 6 2019
Trefwoorden patiëntendossier, AVG, medisch beroepsgeheim, overdracht, privacy
Auteurs Mr. H.M. den Herder
SamenvattingAuteursinformatie

    Bij recente faillissementen van Nederlandse ziekenhuizen vormde de overdracht van patiëntendossiers een taai vraagstuk. Dit artikel gaat over de vraag hoe de faillissementscurator in geval van faillissement moet omgaan met de overdracht van patiëntendossiers in het licht van de privacywetgeving (AVG en UAVG) en het medisch beroepsgeheim.


Mr. H.M. den Herder
Hedwig den Herder is senior advocaat bij AKD te Amsterdam.

    De auteur gaat in op de definitie van het begrip ‘zwaar ongeval’. Hij constateert dat de uitwerking van dit begrip in de rechtspraak nog weinig aandacht krijgt. Uit diverse rapporten kan worden opgemaakt dat zich in de praktijk weinig voorvallen voordoen die onder de noemer ‘zwaar ongeval’ vallen. Het is dus de vraag of eventuele gebreken in de naleving van het Brzo wel zo vaak kunnen leiden tot een zwaar ongeval. Dat wringt vooral in strafzaken, waar hoge eisen moeten worden gesteld aan het bewijs dat niet alle maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat een zwaar ongeval kan plaatsvinden.


Mr. J. Barensen
Mr. J. Barensen is advocaat bij Ploum in Rotterdam.
Artikel

De hoogtepunten uit vijf jaren milieustrafrechtjurisprudentie (2013-2018)

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 2 2018
Trefwoorden Milieustrafrecht, Jurisprudentie, Milieu, Strafrecht, Handhaving
Auteurs Mr. M. Velthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van het milieustrafrecht over de afgelopen vijf jaren (2013-2018). De zaken tegen Odfjell, Trafigura, Dow Benelux en Chemiepack komen aan de orde. Daarnaast wordt jurisprudentie behandeld waaruit volgt dat rechters kritisch beoordelen of het OM ontvankelijk is, of de relevante delictsbestanddelen bewezen kunnen worden, of voldaan is aan de vereisten voor daderschap en/of deelneming en of de overtreding opzettelijk is begaan. Ook worden relevante ontnemingsuitspraken gesignaleerd. De auteur sluit af met een blik op de toekomst.


Mr. M. Velthuis
Mr. M. Velthuis is advocaat bij Stibbe.
Artikel

Ontneming in het milieustrafrecht

Een overzicht van de omstandigheden die de rechter meeweegt bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel in het milieustrafrecht

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 4 2016
Trefwoorden Ontneming, Milieu, Milieustrafrecht, Ontnemingsmaatregel, Wederrechtlijk verkregen voordeel
Auteurs Mr. M. Velthuis
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel geeft een overzicht van de gepubliceerde jurisprudentie van opgelegde ontnemingsmaatregelen in het milieustrafrecht en de omstandigheden die de rechter bij de berekening van de hoogte van het ontnemingsbedrag betrekt. Uit de besproken uitspraken blijkt dat de uiteindelijk opgelegde ontnemingsmaatregel soms slechts een fractie betreft van het initieel berekende bedrag in de ontnemingsrapportage. De auteur bepleit een kritische beoordeling van de ontnemingsrapportage en het hanteren van realistische uitgangspunten bij de berekening van wederrechtelijk verkregen voordeel in het milieustrafrecht.


Mr. M. Velthuis
Mr. M. Velthuis is advocaat bij Stibbe, werkzaam op de afdeling Corporate Criminal Law.
Artikel

Met de schrik vrij?

Een exploratief onderzoek naar de afschrikwekkende werking van vreemdelingendetentie

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 1 2013
Trefwoorden Irregular migrants, immigration detention, deterrence, return
Auteurs Mieke Kox MA en Dr. Arjen Leerkes
SamenvattingAuteursinformatie

    Immigration detention is formally not a punishment, but governments do seem to use it to deter irregular migrants from staying in the territory. This study explores whether and how practices of immigration detention in the Netherlands affect detainees’ decision-making processes regarding return and result in ‘specific deterrence’. 81 unauthorized irregular migrants were interviewed in immigration detention and their casefiles were examined. We find evidence for a limited deterrence effect: a minority of the respondents indeed wanted to return to their countries of origin in order to end their (repeated) stay in immigration detention. For some respondents the detention experience contributed to a desire to migrate from the Netherlands to a different European country. We go into the relevance of these findings for the continuing societal debate on the use of immigration detention.


Mieke Kox MA
Mieke Kox MA is als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: kox@law.eur.nl

Dr. Arjen Leerkes
Dr. Arjen Leerkes is als universitair docent verbonden aan de sectie sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker bij het WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie. E-mail: leerkes@fsw.eur.nl
Jurisprudentie

2012/40 Hoge Raad 25 mei 2012

Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 8 2012
Trefwoorden Samenwerkingsovereenkomst tussen arts en kliniek, vordering afgifte dossiers vertrekkend art, dossierplicht hulpverlener, recht op kopie van dossiers
Samenvatting

    Samenwerkingsovereenkomst tussen arts en kliniek; vordering afgifte dossiers vertrekkend arts; dossierplicht hulpverlener; recht op kopie van dossiers


P.W. Zuidhof
Drs. Peter Wim Zuidhof studeerde economie en filosofie. Hij is docent bij Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en bereidt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een proefschrift voor over de verbeelding van de markt binnen het neoliberalisme.
Redactioneel

Voorwoord

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 6 2009
Auteurs B.M.J. Slot en M.P.C. Scheepmaker
Auteursinformatie

B.M.J. Slot
Gastredacteur dr. Brigitte Slot is beleidsmedewerker bij de Directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën en redactieraadlid van Justitiële verkenningen. Haar bijdrage aan deze inleiding geschiedde op persoonlijke titel.

M.P.C. Scheepmaker
Drs. Marit Scheepmaker is hoofdredacteur van Justitiële verkenningen.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.