Verfijn uw zoekresultaat

Zoekresultaat: 562 artikelen

x
Artikel

Crypto-fraude: hoe wordt dit strafrechtelijk beteugeld?

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2022
Trefwoorden crypto, fraude, strafrecht, pump and dump, cryptovaluta
Auteurs Mr. J.A. Zwinkels
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt verkend hoe crypto-fraude strafrechtelijk wordt beteugeld. Na een beschrijving van een aantal crypto-begrippen en vormen van crypto-fraude worden de relevante strafbaarstellingen toegelicht. Ook wordt ingegaan op toekomstige regelgeving die de cryptomarkt in vergaande markt zal reguleren en welk effect dit zal hebben op de bestrijding van crypto-fraude.


Mr. J.A. Zwinkels
Mr. J.A. Zwinkels is advocaat bij Ivy Advocaten te Amsterdam.
Artikel

Access_open Als een spin in het web voor de bestrijding van terrorisme en zware ondermijnende criminaliteit

Tijdschrift Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, Aflevering 2 2022
Trefwoorden terrorisme, zware criminaliteit, ondermijnende criminaliteit, algoritmen, datakoppeling, MIT/NSOC
Auteurs M.F.H. Hirsch Ballin
SamenvattingAuteursinformatie

    De inzet van nieuwe technische mogelijkheden zoals datakoppeling en analyses met gebruik van algoritmen, biedt nieuwe kansen in de strijd tegen terrorisme en zware ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwe terrein van onderzoek staat naast de vertrouwde domeinen van de strafrechtspleging, de bestuurlijke handhaving en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Dat nieuwe terrein zal in dit artikel worden verkend aan de hand van twee ontwikkelingen: de verruiming van de analysetaak van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de totstandkoming van het Multidisciplinaire interventieteam dat per 1 juli 2022 verder zal gaan onder de naam Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (hierna: MIT/NSOC).


M.F.H. Hirsch Ballin
Prof. dr. M.F.H. (Marianne) Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat bij Pels Rijcken.
Wetenschap

De beursvennootschap van de toekomst

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2022
Trefwoorden ondernemingsrecht, duurzaamheid, ESG, stakeholders, kapitaalmarkt
Auteurs S.B. Garcia Nelen
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur beschrijft in dit artikel zijn visie op de toekomst van de beursvennootschap in de komende vijf jaar. Thema’s die daarbij in vogelvlucht worden bezien, zijn: (1) duurzaamheid en ESG-aspecten bij beursvennootschappen, (2) maatschappelijke belangen en de taakopdracht van bestuurders en commissarissen, (3) de invloed van stakeholders op de strategie, (4) de bredere toegang tot de kapitaalmarkt, (5) de harmonisering en digitalisering van transparantie en verantwoording, en (6) de convergentie tussen de bv en de nv. De hoop is dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een rechtssysteem dat het duurzame succes van ondernemingen faciliteert, en daarmee aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.


S.B. Garcia Nelen
Mr. dr. S.B. (Samuel) Garcia Nelen is advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam en universitair docent aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.
Wetenschap

Biodiversiteit & business – een verkenning

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2022
Trefwoorden CSR, duurzaamheid, MVO, ESG, strategisch procederen
Auteurs J.E.S. Hamster
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat in op de belangrijkste juridische aspecten inzake biodiversiteit. Rondom biodiversiteit groeit een indrukwekkende hoeveelheid soft law-regelingen en Europese wetgeving met concrete verplichtingen voor ondernemingen, terwijl belangengroeperingen het middel van strategisch procederen inzetten om verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Tegen die achtergrond bespreekt dit artikel de belangrijkste internationale verdragen, soft law-standaarden en Europese wetgevingstrajecten. De auteur bespreekt ook het toenemende aantal strategische procedures over biodiversiteit tegen ondernemingen. Het artikel gaat tot slot in op de vraag wat ondernemingen en in het bijzonder hun legal departments kunnen doen rondom biodiversiteit.


J.E.S. Hamster
Mr. J.E.S. (Jorian) Hamster is advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.


Prof. mr. E.J.H. Schrage
Prof. mr. E.J.H. Schrage is emeritus hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Het onderzoek door de advocaat in een veranderd compliance landschap

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 2 2022
Trefwoorden Interne onderzoeken, Compliance, onafhankelijkheid
Auteurs Prof. mr. D.V.A. (Dian) Brouwer
SamenvattingAuteursinformatie

    Er is veel te doen over ‘onafhankelijk’ onderzoek door advocaten. In de afgelopen 20 jaar lijkt deze vorm van advocatuurlijke dienstverlening uitgegroeid van een absolute nicheactiviteit tot een naar het lijkt vanzelfsprekend stukje advocatuur. Maar er zijn ook hier grenzen aan de groei. Die worden tegenwoordig voor een belangrijk deel bepaald door de publieke opinie.


Prof. mr. D.V.A. (Dian) Brouwer
Dian Brouwer is advocaat bij JahaeRaymakers te Amsterdam en bijzonder hoogleraar Verdediging in Strafzaken aan de Universiteit van Maastricht.
Artikel

Vermogensrechtelijke aspecten (van cryptoactiva) onder de toekomstige MiCA Verordening

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 5 2022
Trefwoorden bitcoin, token, vermogensscheiding, virtuele valuta, blockchain
Auteurs Mr. M. van Oosten en Mr. L.B.G. Hillen
SamenvattingAuteursinformatie

    Het jaar 2022 wordt waarschijnlijk het jaar dat Europa met cryptoactiva een nieuwe fase ingaat. Aanleiding is de MiCA Verordening, die op dit moment in Brussel wordt uitonderhandeld. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de vermogensrechtelijke duiding van cryptoactiva die onder de MiCA Verordening worden geïntroduceerd en het belangrijke thema van vermogensscheiding door aanbieders van cryptoactivadiensten.


Mr. M. van Oosten
Mr. M. van Oosten is advocaat bij Finnius in Amsterdam.

Mr. L.B.G. Hillen
Mr. L.B.G. Hillen is advocaat bij Finnius in Amsterdam.
Uit het veld

Effectmeting bij de Autoriteit Financiële Markten

Tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 1 2022
Trefwoorden effectmeting, praktijk, financieel toezicht, gedragstoezichthouder
Auteurs Wilte Zijlstra, Miriam Gibbs en Sarwesh Ishwardat
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage beschrijven de auteurs hoe de AFM effectmetingen wil stimuleren en faciliteren. Vooral de effectprijs en de module effectmeting in een interne opleiding lijken succesvol. Andere toezichthouders kunnen mogelijk leren van de ervaringen bij de AFM.


Wilte Zijlstra
Dr. W.G. Zijlstra was toezichthouder bij het Expertisecentrum, team Consumentengedrag, van de Autoriteit Financiële Markten. Hij werkt nu bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Miriam Gibbs
Mr. M. Gibbs is manager accountmanagement bij de Autoriteit Financiële Markten.

Sarwesh Ishwardat
S.R. Ishwardat, MSc is PhD-kandidaat aan de Universiteit Utrecht en Medewerker Toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten.
Redactioneel

Access_open Zicht op de effecten van toezicht

Tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 1 2022
Auteurs Marieke Gorrée en Pieter Welp
Auteursinformatie

Marieke Gorrée
Drs. M. Gorrée is coördinerend/specialistisch inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en redactielid van het Tijdschrift voor Toezicht.

Pieter Welp
Drs. P. Welp is senior wetenschappelijk medewerker van de Inspectieraad en redactielid van Tijdschrift voor Toezicht.
Externe betrekkingen

Access_open De Europese sancties tegen Rusland en de doorwerking en gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraktijk

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 1-2 2022
Trefwoorden sancties, Sanctiewet, beperkende maatregelen, toezicht, handhaving
Auteurs Mr. M.A. Loenen
SamenvattingAuteursinformatie

    Door de invasie van Rusland in Oekraïne staan internationale sancties volop in de aandacht. Vanuit de Europese Unie zijn in razend tempo meerdere sanctiepakketten aangenomen met beperkende maatregelen tegen Rusland. De impact van de Europese sancties op Nederland is groot. Eenieder in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de juiste naleving van alle sanctiemaatregelen, waarbij bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke consequenties dreigen indien wordt gehandeld in strijd met de sanctieregelingen. Door de technische en complexe inhoud van de sancties en de veelheid aan maatregelen, is correcte naleving echter geen eenvoudige taak.


Mr. M.A. Loenen
Mr. M.A. (Marlies) Loenen is strafrechtadvocaat bij Libertas Advocaten.
Trending Topics

Op weg naar een nieuw regime voor uitbesteding van KYC-verplichtingen op grond van de Wwft

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2022
Trefwoorden Wwft, uitbesteding, cliëntenonderzoek, transactiemonitoring, witwassen
Auteurs Mr. J.J. Strijder en Mr. S.J. Lopik
SamenvattingAuteursinformatie

    De laatste jaren is een grote interesse ontstaan voor verplichtingen die voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit komt onder andere door de toenemende eisen die de wetgever op grond van de Wwft stelt aan de poortwachtersfunctie van allerlei organisaties, zoals banken en accountants. Daarnaast is de Wwft een speerpunt van diverse autoriteiten geworden, en is het Openbaar Ministerie (OM) tot aanzienlijke schikkingen voor Wwft-overtredingen gekomen. Veel instellingen hebben in de afgelopen jaren dan ook fors geïnvesteerd om aan de toenemende eisen op het gebied van know your customer (KYC) te voldoen. Dit roept de vraag op of KYC-werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners die dit werk mogelijk beter en kostenefficiënter kunnen uitvoeren. Mocht een instelling besluiten om tot uitbesteding over te gaan, dan moet dit zorgvuldig gebeuren. De Wwft kent hiertoe regels en verschillende autoriteiten bieden enkele handvatten. In de praktijk laat de handzaamheid hiervan echter niet zelden te wensen over. In deze bijdrage gaan wij in op het uitbestedingsregime onder de Wwft en kijken wij naar de veranderingen die op dit gebied op komst lijken te zijn.


Mr. J.J. Strijder
Mr. J.J. Strijder is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

Mr. S.J. Lopik
Mr. S.J. Lopik is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam en buitenpromovendus aan de Universiteit Leiden.
Jurisprudentie

CBb haalt streep door bestuurlijke boete voor verboden nevenactiviteiten pensioenfonds: verbodsnorm onvoldoende kenbaar

Annotatie bij CBb 26 oktober 2021, ECLI:NL:CBB:2021:960

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2022
Trefwoorden bestuurlijke boete, kenbaarheidsvereiste, lex certa-beginsel, pensioenfonds
Auteurs Mr. dr. A.G. Mein
SamenvattingAuteursinformatie

    Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard tegen het besluit van DNB om een boete op te leggen aan twee bestuurders van een pensioenfonds wegens overtreding van het verbod voor pensioenfondsen om nevenactiviteiten te verrichten (artikel 116 Pensioenwet). Het pensioenfonds zou zich te veel als een onderneming hebben gedragen en daardoor zijn afgedwaald van zijn (wettelijke) kerntaken. De boete is volgens het CBb opgelegd in strijd met het kenbaarheidsvereiste uit artikel 7 EVRM. Het pensioenfonds kon, in de gegeven omstandigheden en gelet op de wetsgeschiedenis, op voorhand niet weten dat het het verbod op het verrichten van nevenactiviteiten had overtreden.


Mr. dr. A.G. Mein
Mr. dr. A.G. Mein is lector Legal Management aan de Hogeschool van Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.
Jurisprudentie

Access_open Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2021

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2022
Auteurs Mr. J. Boonstra, Mr. dr. S.S. Buisman, Mr. A.A. Feenstra e.a.

Mr. J. Boonstra

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. A.A. Feenstra

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. V.S.Y. Liem

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. dr. J.S. Nan

Mr. dr. E. Sikkema

Mr. dr. drs. B. van der Vorm

Mr. dr. W.S de Zanger
Artikel

Access_open Naar een werkbaar en realistisch model voor stakeholder governance en de rol van aandeelhouders daarin

Oratie van prof. mr. B. Kemp

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 1-2 2022
Trefwoorden bestuur, vennootschappelijk belang, bevoegdheidsverdeling, Rijnlands model, algemene vergadering
Auteurs Prof. mr. B. Kemp
SamenvattingAuteursinformatie

    In zijn oratie gaat Kemp in op de spanning die binnen de vennootschap bestaat tussen de vennootschapsleiding die het belang van de vennootschap moet behartigen en de aandeelhouders die – volgens de heersende leer – hun eigen belang mogen behartigen. Mede op grond van rechtseconomische gedachten doet hij een aanzet tot hoe de bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap verder kan worden vormgegeven.


Prof. mr. B. Kemp
Prof. mr. B. Kemp is advocaat te Amsterdam en hoogleraar Corporate Governance and Corporate Regulation aan Maastricht University.
Artikel

Access_open Experimental Regulations and Regulatory ­Sandboxes – Law Without Order?

Special Issue Experimental Legislation in Times of Crisis, Sofia Ranchordás & Bart van Klink (eds.)

Tijdschrift Law and Method, december 2021
Trefwoorden experimental regulations, regulatory sandboxes, methodology, regulatory quality
Auteurs Sofia Ranchordás
SamenvattingAuteursinformatie

    This article discusses the key methodological shortcomings of experimental regulations and regulatory sandboxes. I argue that the poor design and implementation of these experimental legal regimes have both methodological and legal implications. The deficient design of experimental regulations and regulatory sandboxes can have three adverse effects: First, the internal validity of experimental legal regimes is limited because it is unclear whether the verified results are the direct result of the experimental intervention or other circumstances. The limited external validity of experimental legal regimes impedes the generalizability of the experiment. Second, experimental legal regimes that are not scientifically sound make a limited contribution to the advancement of evidence-based lawmaking and the rationalization of regulation. Third, methodological deficiencies may result in the violation of legal principles which require that experimental regulations follow objective, transparent, and predictable standards. I contribute to existing comparative public law and law and methods literature with an interdisciplinary framework which can help improve the design of experimental regulations and regulatory sandboxes. I draw on social science literature on the methods of field experiments to offer novel methodological insights for a more transparent and objective design of experimental regulations and regulatory sandboxes.


Sofia Ranchordás
Sofia Ranchordás is Full Professor of EU and Comparative Public Law at the Faculty of Law of the University of Groningen, The Netherlands & Associate Professor of Public Law, Innovation, and Sustainability at the Faculty of Law, LUISS Guido Carli, Italy.
Artikel

De oprichterscommissie van beursvennootschap CM.com

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 11 2021
Trefwoorden beschermingsconstructie, inrichtingsvrijheid, vennootschapsorgaan, vennootschapsbelang, oligarchische besluitvormingsclausules
Auteurs J. Oppatja
SamenvattingAuteursinformatie

    Beursvennootschap CM.com koos bij haar beursgang voor een bijzondere structuur. Om de actieve betrokkenheid van haar oprichters te waarborgen, is een oprichterscommissie in het leven geroepen. De oprichterscommissie heeft verschillende statutaire bevoegdheden. De auteur onderzoekt of de structuur binnen de grenzen van de wet blijft.


J. Oppatja
J. Oppatja is onderzoeksmasterstudent Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

Access_open Rust in APR-land?

Duidelijkheid inzake de maximale kredietrente in Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 3 2021
Trefwoorden maximale jaarrente, 27% APR, afwijking korte leningen
Auteurs Mr. dr. J. Sybesma
SamenvattingAuteursinformatie

    Het Hof in civiele zaken bepaalt, zolang een wettelijke regeling ontbreekt, de maximale jaarrente (APR) in de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor leningen, ook korte, op maximaal 27%. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) koppelt een maximum APR van 27% aan de verleende ontheffingen voor kredietverleners in Curaçao en Sint Maarten. Het Lar Hof gaat hiermee akkoord en bepaalt tevens dat voor de periode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2023 een maximumrentepercentage van 45% geldt voor leningen van drie maanden of korter. Daarna dient de CBCS nadere regels in dezen vast te stellen.


Mr. dr. J. Sybesma
Mr. dr. J. Sybesma werkte voor zijn pensionering bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao en bijzondere rechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook is Sybesma redactielid van het Caribisch Juristenblad. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.
Artikel

Access_open Boetedoening of lynchpartij?

Enkele reflecties over naming & shaming in the 21e eeuw

Tijdschrift Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, Aflevering 3 2021
Trefwoorden naming en shaming, transformatie, effectiviteit, punitiviteit, herstelrecht
Auteurs Hans Nelen, Martina Althoff en Janine Janssen
SamenvattingAuteursinformatie

    This introductory article of a special issue on naming and shaming addresses the origins of the concept and its transformation during the last decades. The main conclusion of the article is that contemporary forms of naming & shaming come closer to humiliation and public lynching, rather than redemption and self-reflection.


Hans Nelen
Prof. dr. Hans Nelen is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht en redacteur voor Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit. hans.nelen@maastrichtuniversity.nl

Martina Althoff
Dr. Martina Althoff is universitair hoofddocent criminologie in de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en redacteur van Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit. m.althoff@rug.nl

Janine Janssen
Janine Janssen is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Zij is redacteur van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. jhlj.janssen@avans.nl
Consumenten

De Richtlijn representatieve vorderingen

Game changer voor het Nederlandse afwikkelingssysteem van massaclaims?

Tijdschrift Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 7-8 2021
Trefwoorden massaclaims, claimorganisatie, Richtlijn representatieve vorderingen (RVV), WAMCA, toezichthouder
Auteurs Mr. dr. B. van Hattum
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 24 november 2020 is de Richtlijn representatieve vorderingen (RVV) door de Europese Commissie aangenomen en gepubliceerd. De RVV verplicht alle lidstaten om een afwikkelingssysteem van massaclaims aangaande consumentenbelangen te ontwikkelen en in wetgeving te verankeren. Het systeem dient te voorzien in een collectieve actie voor het stoppen of herstellen van een inbreuk op consumentenrechten. Ook moet het systeem voorzien in de mogelijkheid om in collectieve vorm schadevergoeding te kunnen vorderen. Nederland kent al een afwikkelingssysteem voor massaclaims. Dit systeem is sinds de jaren negentig zorgvuldig ontwikkeld op inhoudelijk en strategisch front. In deze bijdrage wordt bekeken hoe de Nederlandse wetgever de kracht van het door hem ontwikkelde afwikkelingssysteem voor massaclaims kan waarborgen in het licht van de inhoud van de RVV.
    Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PbEU 2020, L 409/1-27).
    Conceptversie van de Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten d.d. 1 mei 2021 inclusief de memorie van toelichting en consultatiereacties.


Mr. dr. B. van Hattum
Mr. dr. B. (Bonne) van Hattum is als preventive law & behavioral risk-expert verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, The Evaluators en de ABN Amro Bank N.V.
Artikel

Kwalitatieve en transparante fraudebestrijding

Een verkennend onderzoek naar handhavingscriteria voor fraudedelicten

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 6 2021
Trefwoorden fraude, handhavingscriteria, optimum remedium, hybride rechtspleging
Auteurs Mr. dr. S.S. Buisman
SamenvattingAuteursinformatie

    Fraude is een complex en wijdverspreid probleem. Terwijl de criminaliteitscijfers de afgelopen jaren zijn gedaald, neemt het aantal fraudegevallen met rasse schreden toe. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beleidsmakers hard willen optreden tegen fraudeurs. Echter, zaken zoals de toeslagenaffaire hebben laten zien dat het beleid daarin vaak doorschiet en dat de menselijke maat met enige regelmaat uit het oog verloren wordt. Daarom zou een set van handhavingscriteria dienen te worden ontwikkeld voor transparante en kwalitatieve handhaving van fraudedelicten. In dat kader wordt in dit artikel wordt een eerste verkennend onderzoek gedaan naar de gehanteerde handhavingscriteria bij fraudedelicten.


Mr. dr. S.S. Buisman
Mr. dr. S.S. Buisman is universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Toont 1 - 20 van 562 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6 7 8 9 28 29
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.