Zoekresultaat: 49 artikelen

x
Artikel

Ondergronds bankieren; stand van de rechtspraak

Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht, Aflevering 3 2021
Trefwoorden witwassen, ondergronds bankieren, hawala, bankieren zonder vergunning, facilitator
Auteurs Mr. D.J. (Dorine) Stahlie en mr. L.M. (Lisette) de Zeeuw
SamenvattingAuteursinformatie

    De bijdrage bespreekt hoe ondergronds bankieren via de witwasbepalingen kan worden aangepakt. Hoe wordt in de rechtspraak invulling gegeven aan het juridisch kader nu ondergronds bankieren zowel met crimineel als legaal geld kan plaatsvinden? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om ondergronds bankieren via de Wft, de Wwft en fiscale bepalingen aan te pakken.


Mr. D.J. (Dorine) Stahlie
Mr. D.J. Stahlie is coördinator kennis & expertise bij het Anti Money Laundering Centre.

mr. L.M. (Lisette) de Zeeuw
Mr. L.M. de Zeeuw is beleidsmedewerker witwassen bij het Functioneel Parket van het openbaar ministerie.
Column

Privacy, cryptovaluta en compliance

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 2 2021
Trefwoorden Witwassen, Cryptovaluta, Privacycoins, Monero, Bitcoins
Auteurs Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen en Mr. R.J. (Reinder) de Jong
SamenvattingAuteursinformatie

    Het witwasprobleem van cryptovaluta lijkt te zijn verschoven naar de niet gereguleerde markt. De strafrechtelijke jurisprudentie laat zien dat de handel in bitcoins geen vrijplaats is waar witwasnormen niet zouden gelden maar biedt vooralsnog geen inzicht in de rol van anonieme privacy coins. Wordt het tijd om de witwastypologieën aan te passen?


Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen
Kim Helwegen is advocaat bij Allen & Overy.

Mr. R.J. (Reinder) de Jong
Reinder de Jong is advocaat bij Hertoghs Advocaten.

Zef Even
Artikel

Kroniek IT-recht 2020

Tijdschrift Advocatenblad, Aflevering 3 2021
Auteurs Esther van Genuchten, Robert van Schaik en Reinoud Westerdijk

Esther van Genuchten

Robert van Schaik

Reinoud Westerdijk
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2020

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2021
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. J. Boonstra, mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. J. Boonstra

mr. dr. S.S. Buisman

mr. A.A. Feenstra

mr. K.M.T. Helwegen

mr. A.C.M. Klaasse

mr. dr. I. Koopmans

mr. V.S.Y. Liem

prof. mr. M. Nelemans

mr. dr. J.S. Nan

mr. dr. E. Sikkema

mr. dr. drs. B. van de Vorm

mr. dr. W.S. de Zanger
Artikel

Nederlands Caribisch financieel recht

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 4 2020
Trefwoorden Caribisch financieel recht, Toezichtrecht, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Centrale Bank van Aruba
Auteurs Mr. K. Frielink
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage over het Caribisch financieel recht wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur in de afgelopen 10 jaar.


Mr. K. Frielink
Mr. K. Frielink is advocaat te Curaçao en redacteur van het Caribisch Juristenblad.
Redactioneel

Zorgen rondom het strafrecht

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 5 2020
Auteurs Mr.dr. P.P.J. (Patrick) van der Meij en mr. T.B. (Tamara) Trotman
Auteursinformatie

Mr.dr. P.P.J. (Patrick) van der Meij
Patrick van der Meij is strafrechtadvocaat en partner bij Cleerdin & Hamer Advocaten, research-fellow bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en redacteur van dit tijdschrift.

mr. T.B. (Tamara) Trotman
Tamara Trotman is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Handen wassen en witwassen in tijden van Covid-19

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 5 2020
Trefwoorden Witwassen, Crypto, Bitcoins, Covid-19, WWFT
Auteurs Mr. N. (Nosh) van der Voort en Mr. W.M. (Willemijn) Warnaars
SamenvattingAuteursinformatie

    Cash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzienlijk beperkt en door de wereldwijde lockdowns heeft de offline (internationale) handel stil gelegen. De coronacrisis heeft derhalve grote financiële gevolgen, ook voor criminelen. Waar menig individu zijn handen stuk wast, zijn criminelen druk bezig met het herorganiseren van handelsstructuren om geldbedragen wit te wassen. De verwachting is dat witwassen via bitcoins zal plaatsvinden. In deze bijdrage staat het witwassen van bitcoins centraal.


Mr. N. (Nosh) van der Voort
Nosh van der Voort is advocaat bij Simmons & Simmons op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.

Mr. W.M. (Willemijn) Warnaars
Willemijn Warnaars is advocaat bij Simmons & Simmons op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.
Artikel

Cybersecurity anno 2020

Het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 5 2020
Trefwoorden cybercrime, cybersecurity, ransomware, (cyber)verzekeringen, losgeld
Auteurs Mr. N. van der Voort en Mr. W.M. Warnaars
SamenvattingAuteursinformatie

    Sinds enkele jaren neemt de dreiging van ransomware wereldwijd toe. Deze kwaadaardige gijzelsoftware kan elke organisatie treffen die geen of onjuiste maatregelen neemt. De laatste jaren is er een nieuwe trend zichtbaar: gerichte aanvallen met gebruik van ransomware op bedrijven (veelal grote multinationals) die een hoger losgeldbedrag kunnen en in sommige gevallen noodzakelijkerwijs zullen betalen. Deze trend is het afgelopen jaar veelvuldig door de media onder de aandacht gebracht en bedrijven zagen zich massaal genoodzaakt na te denken over het afsluiten van een zogenoemde cyberverzekering, met de achterliggende gedachte zich hiermee te beschermen tegen potentiële gevolgschade.
    Deze bijdrage gaat in op cyberincidenten anno 2020, het losgeld-dilemma voor slachtoffers van een geslaagde cyberaanval, de rol die cyberverzekeraars (kunnen) hebben op de cybersecurity(aansprakelijkheid) van bedrijven en enkele beschouwingen voor de toekomst.


Mr. N. van der Voort
Mr. N. van der Voort is advocaat bij Simmons & Simmons Amsterdam op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.

Mr. W.M. Warnaars
Mr. W.M. Warnaars is advocaat bij Simmons & Simmons Amsterdam op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.
Artikel

Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten

Tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 2 2020
Trefwoorden DNB, cryptodiensten, wisseldiensten, custodian wallets, crypto’s
Auteurs Margot Aelen en Hugo Prince
SamenvattingAuteursinformatie

    In Nederland is de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) geïmplementeerd in onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De herzieningen zijn per 21 mei 2020 van kracht geworden. Een van de belangrijkste wijzigingen die in de Wwft is doorgevoerd betreft de uitbreiding van de reikwijdte van de wet naar twee typen aanbieders van cryptodiensten, te weten aanbieders van wisseldiensten voor het wisselen tussen crypto’s en fiat geld en aanbieders van custodian wallets. De Nederlandse Bank (DNB) is toezichthouder op deze nieuwe aanbieders en heeft er daarmee een nieuwe taak bij.


Margot Aelen
Mr. dr. M. Aelen is werkzaam bij De Nederlandsche Bank in het toezicht.

Hugo Prince
Drs. D.H. Prince is werkzaam bij De Nederlandsche Bank in het toezicht.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2020

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 4 2020
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), Mr. J. Boonstra-Verhaert, Mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

Mr. J. Boonstra-Verhaert

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. A.A. Feenstra

Mr. K.M.T. Helwegen

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. V.S.Y. Liem

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. dr. J.S. Nan

Mr. dr. E. Sikkema

Mr. dr. drs. B. van de Vorm

Mr. dr. W.S. de Zanger
Artikel

Contractvrijheid voor de bank? Opzegging van een betaalrekening

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 7-8 2020
Trefwoorden opzegging overeenkomst, bankrekening, contractdwang, integriteitsrisico
Auteurs Mr. I.S.J. Houben
SamenvattingAuteursinformatie

    Bij opzegging door een bank van een overeenkomst inzake een betaalrekening kan spanning ontstaan tussen het belang van de bank, die moet voldoen aan internationale afspraken en toezichtswetgeving, en het belang van de klant, die zonder betaalrekening niet kan functioneren. In twijfelgevallen prevaleert in de civiele jurisprudentie vaak het belang van de klant.


Mr. I.S.J. Houben
Mr. I.S.J. Houben is universitair hoofddocent bij de afdeling civiel recht, Universiteit Leiden.

David de Knijff
Mr. D.M. de Knijff is advocaat bij Ekelmans & Meijer te Den Haag.
Artikel

De strafrechtelijke aanpak van fraude op online handelsplatforms

Modernisering van klassieke strafbaarstellingen in het licht van de digitale wereld

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 2 2020
Trefwoorden online handelsfraude, fraude met nieuwe betaalmethoden, digitalisering, verkopersbedrog
Auteurs Mr. dr. S.S. Buisman
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bespreekt de mogelijkheden om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vestigen voor fraude op online handelsplatforms, in het bijzonder de strafbaarstelling van verkoopfraude op handelsplatforms en het voorstel tot strafbaarstelling van fraude met nieuwe betaalmethoden. Het artikel maakt inzichtelijk hoe onze (analoge) wetgeving steeds verder wordt aangepast op gedragingen die zich afspelen in de digitale wereld, maar laat tevens zien dat deze ‘nieuwe’ gedragingen in de kern niet veel afwijken van de bestaande gedragingen in de offline wereld.


Mr. dr. S.S. Buisman
Mr. dr. S.S. Buisman is universitair docent Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde onlangs op het proefschrift Contract, Tort & Crime. Criminalisation of breaches of sales contracts under Dutch and EU law; een onderzoek naar de strafbaarstelling van aan- en verkoopfraude onder Nederlands recht en EU-recht.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2019

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2020
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. A.A. Feenstra, mr. A.C.M. Klaasse e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. A.A. Feenstra

mr. A.C.M. Klaasse

prof. mr. M. Nelemans

mr. dr. I. Koopmans

mr. K.M.T. Helwegen

mr. A. Verbruggen

mr. dr. drs. B. van de Vorm

mr. dr. J.S. Nan
Artikel

Digitale data en retentierecht

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 11 2019
Trefwoorden opschortingsrechten, software, kwalificatie, zaken
Auteurs Mr. M.A. Heilbron
SamenvattingAuteursinformatie

    Een schuldeiser die weigert digitale data aan zijn schuldenaar af te geven totdat hij is betaald, heeft geen retentierecht. Het retentierecht is immers alleen mogelijk op zaken. Deze kwalificatievraag heeft gevolgen voor de rechtspositie van de opschortende schuldeiser en zijn schuldenaar (of diens curator), want de regeling van het retentierecht verschilt van het algemene opschortingsrecht.


Mr. M.A. Heilbron
Mr. M.A. Heilbron is Professional Support Lawyer bij Lydian in Brussel.
Artikel

De impact op de relatie tussen een bank en haar cliënt van DNB’s ‘Good Practices’ ten aanzien van fiscale integriteitsrisico’s

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 12 2019
Trefwoorden fiscale integriteit, zorgplicht, integriteitstoezicht, belastingontwijking, cliëntonderzoek
Auteurs Mr. S. van Norden, M. Ruigrok LL.M. en Mr. R.T. van Ginneken
SamenvattingAuteursinformatie

    Het recent door DNB gepubliceerde document ‘Good Practices. Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’ leidt in de praktijk tot diverse vragen. De auteurs analyseren de Good Practices uit fiscaal en regulatoir oogpunt en behandelen voorts de impact van de Good Practices op de relatie tussen de banken en hun cliënten in het licht van de bestaande jurisprudentie over het aangaan en beëindigen van bankrelaties.


Mr. S. van Norden
Mr. S. van Norden (Dispute Resolution) is werkzaam bij Baker McKenzie te Amsterdam.

M. Ruigrok LL.M.
M. Ruigrok, LL.M. (Tax) is werkzaam bij Baker McKenzie te Amsterdam.

Mr. R.T. van Ginneken
Mr. R.T. van Ginneken (Banking & Finance) is werkzaam bij Baker McKenzie te Amsterdam.

    Trendwatching is a tool to get a better grip on what happens next and as such it is used by the Dutch Financial and Fiscal Investigation Service (FIOD) to explore possible futures of financial crime with a time lap of two years. The author describes how trendwatching works. In this case a platform Trends4fi (www.trends4fi.org) was created with a website, a mobile app and trend groups to generate foresights in cooperation with connected networks from public and private organisations. This is called network trendwatching, in fact a social intelligence tool designed to generate as much new information and new insights on developments which might have an impact on financial crime and the fight against it.


Drs. Andrea Wiegman
Drs. A.K. Wiegman is projectleider van Trends4fi bij de FIOD en auteur van De Tijdgeest ontrafeld. Van Snapshots naar Trends (Boom/Nelissen 2014).
Jurisprudentie

Access_open Kroniek Ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2019

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2019
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. A.A. Feenstra, mr. A.C.M. Klaasse e.a.
Samenvatting


Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. A.A. Feenstra

mr. A.C.M. Klaasse

prof. mr. M. Nelemans

mr. K.M.T. Helwegen

mr. dr. E. Sikkema

mr. dr. drs. B. van der Vorm

mr. dr. J.S. Nan
Artikel

The Imperfect International Sales Law

Time for a New Go or Better Keeping the Status Quo?

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 9 2019
Trefwoorden CISG, imperfections of the current international sales law, reform, supplement, CISG 2.0
Auteurs Prof. mr. A.U. Janssen en N.G. Ahuja
SamenvattingAuteursinformatie

    A series of imperfections in the CISG touching upon various areas are laid out thereby prompting the question of whether the Convention ought to be reformed. Two possibilities, namely supplementing the CISG with additional hard law instruments and drafting a new convention, i.e. CISG 2.0 are discussed and evaluated.


Prof. mr. A.U. Janssen
Prof. mr. A.U. Janssen is a Professor of Civil Law and European Private Law at the Radboud University Nijmegen, The Netherlands.

N.G. Ahuja
N.G. Ahuja is a Doctorate Candidate in Law at City University of Hong Kong.
Toont 1 - 20 van 49 gevonden teksten
« 1 3
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.