Zoekresultaat: 20 artikelen

x
Artikel

Access_open Het voorstel voor een nieuw regelgevend kader voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 6 2020
Trefwoorden samenwerkingsverbanden, gegevensverwerking, AVG, privacy, integraliteit
Auteurs Dr. mr. M.P. Beijer
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat nader in op de betekenis van het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. De focus ligt op de vraagstukken die spelen rondom de bescherming van persoonsgegevens. Al geruime tijd bestaan er verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), die beogen bij te dragen aan de ‘integrale’ aanpak van belangrijke maatschappelijke problemen (zoals de ondermijnende criminaliteit). Toch zijn er maar beperkte grondslagen voor de gegevensuitwisseling van dergelijke samenwerkingsverbanden. Dit artikel legt nader uit welke problemen er spelen vanuit privacyrechtelijk oogpunt, waar het relevante nationale en Unierechtelijke toetsingskader uit bestaat, en vervolgens wat de meerwaarde van dit wetsvoorstel is.


Dr. mr. M.P. Beijer
Dr. mr. M.P. Beijer is werkzaam als wetgevingsadviseur bij de Afdeling advisering van de Raad van State en daarnaast als research fellow bij het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht bij de Radboud Universiteit.
Artikel

Access_open Samenwerkingsverbanden en de strafrechtspleging

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 5 2020
Trefwoorden samenwerkingsverbanden, verdedigingsrechten, nemo tenetur-beginsel, onrechtmatig bewijs, convenanten
Auteurs Prof. mr. M.J.J.P. Luchtman
SamenvattingAuteursinformatie

    Het wetsvoorstel ‘Gegevensuitwisseling in samenwerkingsverbanden’ beoogt kaders te bieden voor de multilaterale samenwerking tussen strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke actoren ter bestrijding van ongewenste maatschappelijke fenomenen, waaronder de bestrijding van fraude. Het voorstel richt zich uitsluitend op de normering van de gegevensverwerking die onder de vlag van die samenwerkingsverbanden plaatsvindt. In dit artikel wordt betoogd dat die benadering te beperkt is. Dat wordt geïllustreerd met een analyse van de mogelijke gevolgen van het voorstel voor de verdedigingsrechten en het bewijsrecht, in het bijzonder het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs.


Prof. mr. M.J.J.P. Luchtman
Prof. mr. M.J.J.P. Luchtman is hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2020

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 4 2020
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), Mr. J. Boonstra-Verhaert, Mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

Mr. J. Boonstra-Verhaert

Mr. dr. S.S. Buisman

Mr. A.A. Feenstra

Mr. K.M.T. Helwegen

Mr. dr. I. Koopmans

Mr. V.S.Y. Liem

Prof. mr. M. Nelemans

Mr. dr. J.S. Nan

Mr. dr. E. Sikkema

Mr. dr. drs. B. van de Vorm

Mr. dr. W.S. de Zanger
Redactioneel

Richting toekomstbestendig handhavingsbeleid van de financiële toezichthouders

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 2 2020
Trefwoorden handhavingsbeleid, AFM, DNB, toezichthouders, handhaving
Auteurs Prof. mr. M. Nelemans en Mr. C.A. Doets
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit stuk werpen de auteurs de vraag op of het wenselijk is om na twee rondes van min of meer graduele aanpassingen het handhavingsbeleid verder uit te diepen zodat het meer toekomstbestendig wordt. Op basis van een vijftal onderwerpen geven zij mogelijke richtingen aan. Er zou een concretiseringsslag kunnen worden gemaakt en het handhavingsbeleid zou aandacht kunnen besteden aan een aantal voor de handhaving relevante onderwerpen zoals het beleid van de toezichthouders rondom 1) flexibiliteit en consensualiteit in de handhaving, 2) de samenwerking met het Openbaar Ministerie en 3) de inzet van externe deskundigen in handhavingszaken.


Prof. mr. M. Nelemans
Prof.mr. M. Nelemans is hoogleraar financieel strafrecht aan Tilburg University.

Mr. C.A. Doets
Mr. C.A. Doets is advocaat te Amsterdam.
Jurisprudentie

Access_open Kroniek Ondernemingsstrafrecht

Eerste helft 2019

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2019
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. A.A. Feenstra, mr. A.C.M. Klaasse e.a.
Samenvatting


Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. A.A. Feenstra

mr. A.C.M. Klaasse

prof. mr. M. Nelemans

mr. K.M.T. Helwegen

mr. dr. E. Sikkema

mr. dr. drs. B. van der Vorm

mr. dr. J.S. Nan
Trending Topics

Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!

Een korte verkenning van problemen van financieel-economische criminaliteit in de sportwereld aan de hand van cases uit de praktijk

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 3 2018
Trefwoorden Sport, FEC, Ondermijning, Witwassen, Criminaliteit
Auteurs Ing. J. Vrouwenfelder RE en mr. V. Liem
SamenvattingAuteursinformatie

    Sport en criminaliteit zijn twee zaken die op het eerste gezicht niet goed samen lijken gaan. Toch zien we met regelmaat berichten waarin sport en criminaliteit met elkaar in verband worden gebracht. Uit een recent onderzoek volgt onder meer dat personen met een dubieuze achtergrond zich regelmatig positief proberen te profileren met het steunen van maatschappelijk nuttige activiteiten. Ze sponsoren bijvoorbeeld sportverenigingen. Minimaal een op de drie Nederlandse gemeenten kent wel een dergelijke (criminele) ‘weldoener’. Tijd voor een korte verkenning van problemen van financieel-economische criminaliteit in de sportwereld.


Ing. J. Vrouwenfelder RE
Ing. J. Vrouwenfelder RE is forensisch financieel onderzoeker bij BDO Forensics & Litigation Support en lid van het bestuur van het Institute for Financial Crime (IFFC).

mr. V. Liem
Mr. V. Liem is voorzitter van de IFFC kamer Sport & FEC (a.i.), advocaat bij Van Doorne en lid van de redactie van dit tijdschrift.

    Digitale gegevensuitwisseling tussen toezicht- en opsporingsinstanties betekent een nieuwe manier van werken. Voor welke vragen staat de uitvoeringspraktijk en is die er klaar voor? En hoe staat het met de wetgeving? In dit artikel staat de praktijk bij de totstandkoming van Inspectieview Milieu centraal. Dit traject is een voorbeeld van hoe het elders gaat of zou kunnen gaan. Maar er is meer nodig… In eerste instantie een brede verkenning naar de manier waarop toezicht en opsporing met elkaar samenwerken en op welke wijze ICT daarbij kan ondersteunen. Een belangrijke vervolgvraag is wat daar wettelijk nog voor nodig is. De uitvoeringspraktijk hoeft daar niet op te wachten. Er kan al gestart worden met een gezamenlijke ‘Gedragscode samenwerking en informatie-uitwisseling toezicht en opsporing’ zodat niemand meer het wiel hoeft uit te vinden.


Mr. Caroline Coolen
Mr. C.J. Coolen (1971) is Privacy Officer bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daarvoor heeft zij bij het Openbaar Ministerie/Functioneel Parket gewerkt aan de totstandkoming van samenwerkings- en privacyafspraken tussen toezichthouders, gemeenten, opsporingsdiensten en private partijen op het gebied van fraude, ondermijning en milieucriminaliteit. Zij is betrokken bij verschillende (interdepartementale) werkgroepen, verkenningen en wetgevingstrajecten over informatie-uitwisseling en privacy.
Artikel

Wat is witwassen eigenlijk?

Introductie tot theorie en praktijk

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 1 2015
Trefwoorden money laundering, Organized, Crime, Bitcoin, financial crime
Auteurs E.W. Kruisbergen en M.R.J. Soudijn
SamenvattingAuteursinformatie

    In this article, which serves as an introduction, the authors take a closer look at theoretical definitions as well as empirical manifestations of money laundering. They discuss the judicial definition and the often used theoretical distinction between ‘three stages’ of money laundering. Furthermore, the authors provide the reader with a quick overview of several forms of money laundering. This overview is based on actual criminal investigations. It covers the transfer of cash money and ‘concealed consumption’, both of which are frequently overlooked by authors who use the three stages model. Also ‘traditional’ forms of money laundering such as loan backs, abuse of legal trade, feigning gambling profit, structuring of real estate deals and ‘new’ forms, i.e. the use of bitcoins, are dealt with.


E.W. Kruisbergen
Drs. Edwin Kruisbergen werkt als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

M.R.J. Soudijn
Dr. Melvin Soudijn is als senior-onderzoeker werkzaam bij de Nationale Politie, afdeling Analyse & Onderzoek van de Landelijke Eenheid.

    Naar schatting wordt door bedrijven jaarlijks ongeveer 26 miljard euro aan schade geleden als gevolg van Financieel-Economische Criminaliteit (hierna: FEC). In dit artikel zal een uiteenzetting worden gegeven van verschillende onderwerpen die van invloed zijn voor de aanpak van FEC, zoals de mate van beschikbaarheid van informatie ten aanzien van de omvang van FEC en de afwijkingen tussen verschillende definitie bepalingen ten aanzien van FEC, worden beschreven. Tevens zal een korte voorzet worden gedaan voor een innovatieve visie op de bestrijding en het terugdringen van FEC.


A.H.M. de Groot

mr. E.C.S. Crouwel
Boekbespreking

Een pleidooi voor kleine verhalen

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 8 2012
Trefwoorden book review, public private partnerships, security governance
Auteurs A.B. Hoogenboom
SamenvattingAuteursinformatie

    This is a review of the book (dissertation) Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief (Order in security; a dynamic perspective) from the Dutch criminologist and philosopher Marc Schuilenburg. The reviewer characterises the book as ‘courageous’ because of its multidisciplinary approach of the phenomenon ‘public private partnerships’ (ppp’s) in security, its rupture with solidified thinking and its use of empirical studies to show what really happens in the workplace of ppp’s. The reviewer welcomes the application of concepts of the French philosophers Foucault, Deleuze and Tarde, but feels at the same time that the author could have done more to explain their thinking. Also he disagrees with the author about the role of the state in security governance, which is according to the reviewer much more dominant than suggested in this book.


A.B. Hoogenboom
Prof. dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidstudies aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Artikel

Drieënvijftig tinten grijs

Afnemende verantwoording van en controle op hybride politiewerk

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 5 2012
Trefwoorden Policing, hybrid police complex, private policing, governance of security, democratic control
Auteurs A.J.J. Meershoek en A.B. Hoogenboom
SamenvattingAuteursinformatie

    Fifty three shades of grey refers to the radical transformation of policing and security in society from a traditional public – and foremost ‘blue’ – police system into a hybrid(semi)public and private policing system which is losing its dominant – and visible – blue character. Using the criminological concepts ‘police as an institute’ and ‘policing as a process’ the ongoing blurring of boundaries between different public and private organisations is discussed in the context of the proliferation of different forms of multi-agency cooperation. Whereas in the traditional discourse of the public police system a strong tradition of analysing the democratic nature of policing exists, in the public and scientific perception of the new, variegated police constellation such notions are still lacking, which contributes to the relative lack of political control, the defective democratic accountability and fragile human rights in the grey areas. The public discourse on the police remains too narrowly focused on the public police system. ‘Normal science’ of policing needs to break away from ‘police as an institute’ to incorporate new research questions and new concepts regarding ‘policing as a process’.


A.J.J. Meershoek
Dr. Guus Meershoek is als lector Politiegeschiedenis verbonden aan de Politieacademie te Apeldoorn. Hij is tevens universitair docent Maatschappelijke Veiligheidszorg aan de Universiteit Twente.

A.B. Hoogenboom
Prof. dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidstudies aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Artikel

Schuivende panelen, corporate compliance als broeders hoeder?

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 2 2010
Trefwoorden zorgplicht, piramidefonds, bijzondere zorgplicht ten opzichte van derden, niet-gereguleerde beleggingsinstellingen, Banken
Auteurs Mr. E.P. van Banning
SamenvattingAuteursinformatie

    In de afgelopen jaren zijn enkele omvangrijke financiële fraudes aan het licht gekomen rondom niet-gereguleerde beleggingsinstellingen die bij particuliere beleggers miljoenen euro’s hebben opgehaald. Tegelijkertijd zien wij de ontwikkeling dat banken in toenemende mate aansprakelijk gesteld worden vanuit een tekortkoming in de zorgplicht ten aanzien van de beleggers in dit soort instellingen. In dit artikel wordt aan de hand van een literatuur- en praktijkonderzoek getracht antwoord te geven op de vraag of er een verschuiving heeft plaatsgevonden van toezicht van de AFM op de niet-gereguleerde beleggingsinstellingen naar zorgplicht van banken ten opzichte van derdenbeleggers in niet-gereguleerde beleggingsinstellingen die klant bij hun zijn (‘schuivende panelen’). Op basis van de bevindingen uit het onderzoek doet de auteur tevens enkele suggesties voor banken om de risico’s bij het accepteren van een niet-gereguleerde beleggingsinstelling als klant zo beperkt mogelijk te houden.


Mr. E.P. van Banning
Mr. E.P. van Banning is werkzaam als senior compliance officer bij een financiële instelling op het gebied van cliënt acceptance and anti-money laundering.
Titel

Is ondergronds bankieren een reëel gevaar?

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 02 2006
Trefwoorden Ondergrondse bank, Ondergronds bankieren, Overschrijving, Geldtransactiekantoor, Bankieren, Bank, Elektronisch geld, De nederlandsche bank n.v., Contant betaalmiddel, Geldovermaking
Auteurs Slot, B.M.J.

Slot, B.M.J.
Artikel

Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 4 2008
Trefwoorden witwassen, misdrijf, financial action task force on money laundering, bewijslast, investering, aanwijzing, geldstroom, vennootschap, drug, legaliteit
Auteurs T.J. van Koningsveld

T.J. van Koningsveld
Artikel

De versterking van de positie van belanghebbenden ter voorkoming van <i>corporate conflicts</i>: Een verdere transparantie van het financiële toezicht systeem

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 73 2006
Trefwoorden stichting, toezicht, belanghebbende, financiering, ondernemingsrecht, direct belanghebbende, vennootschap, vereniging, aanbeveling, openbaar ministerie
Auteurs C.R.M. Versteegh

C.R.M. Versteegh
Boekbespreking

H.N. Schelhaas, Het boetebeding in het Europese contractenrecht. Deventer: Kluwer 2004, 567 p.

Tijdschrift Contracteren, Aflevering 03 2004
Trefwoorden boetebeding, contract, nakoming, levering, niet-nakoming, rechtszekerheidsbeginsel, schadevergoeding, auteur, burgerlijk recht, claim
Auteurs C.E. Drion

C.E. Drion
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.