Zoekresultaat: 119 artikelen

x

Rob van der Hoeven
Rob van der Hoeven is advocaat te Amsterdam en voorzitter van de Adviescommissie Strafrecht. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.
Column

Privacy, cryptovaluta en compliance

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 2 2021
Trefwoorden Witwassen, Cryptovaluta, Privacycoins, Monero, Bitcoins
Auteurs Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen en Mr. R.J. (Reinder) de Jong
SamenvattingAuteursinformatie

    Het witwasprobleem van cryptovaluta lijkt te zijn verschoven naar de niet gereguleerde markt. De strafrechtelijke jurisprudentie laat zien dat de handel in bitcoins geen vrijplaats is waar witwasnormen niet zouden gelden maar biedt vooralsnog geen inzicht in de rol van anonieme privacy coins. Wordt het tijd om de witwastypologieën aan te passen?


Mr. K.M.T. (Kim) Helwegen
Kim Helwegen is advocaat bij Allen & Overy.

Mr. R.J. (Reinder) de Jong
Reinder de Jong is advocaat bij Hertoghs Advocaten.
Wetenschap en praktijk

Access_open De Crowdfundingverordening, a brand new beginning

Tijdschrift Onderneming en Financiering, Aflevering 1 2021
Trefwoorden Crowdfunding, crowdfundingplatform, crowdfundingvergunning, crowdfundingdienstverlener, Europees paspoort
Auteurs Mr. J.M. van Poelgeest
SamenvattingAuteursinformatie

    Vanaf november 2021 is de Crowdfundingverordening van toepassing. Crowdfundingplatformen hebben dan een vergunning nodig om diensten te kunnen verlenen. In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen als gevolg van de verordening voor de verschillende bij crowdfunding betrokken partijen.


Mr. J.M. van Poelgeest
Mr. J.M. (Jonneke) van Poelgeest is advocaat bij Trivvy Advocatuur te Amsterdam.
Artikel

Het groeiende doolhof van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën voor verplichtingen met drugsprecursoren

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 2 2021
Trefwoorden drugsprecursoren, chemicaliën, Wet voorkoming misbruik chemicaliën, WED, Opiumwet
Auteurs Mr. O.S. Pluimer
SamenvattingAuteursinformatie

    De Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) bepaalt dat het verboden is om in strijd te handelen met uiteenlopende voorschriften uit Europese verordeningen over drugsprecursoren. Deze Europese voorschriften brengen met zich dat bij handelingen met bepaalde drugsprecursoren, in het bijzonder zogenoemde geregistreerde stoffen, allerlei verplichtingen in acht moeten worden genomen. Zo gelden onder andere vergunning-, documentatie-, registratie- en opslagplichten. Thans is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel in behandeling om een nieuw verbod in de Wvmc op te nemen. Met dit verbod wordt beoogd handelingen strafbaar te stellen met stoffen die (nog) niet zijn geregistreerd op grond van de Europese verordeningen maar geen legale toepassing zouden hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de verplichtingen met drugsprecursoren en het voorgestelde verbod. Bij het wetsvoorstel worden de nodige kanttekeningen geplaatst.


Mr. O.S. Pluimer
Mr. O.S. Pluimer is advocaat bij JahaeRaymakers te Amsterdam.
Artikel

Consultatievoorstel wettelijke kwaliteitsrekening financiële ondernemingen: naar een praktisch alternatief voor een stichting derdengelden?

Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 2 2021
Trefwoorden betaalinstelling, vermogensscheiding, afgescheiden vermogen, beleggingsonderneming, verhaal
Auteurs Prof. mr. W.A.K. Rank
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond, opzet en inhoud van het consultatievoorstel voor een wettelijke kwaliteitsrekening voor bepaalde financiële ondernemingen. De auteur signaleert verschillende verbeterpunten en concludeert dat de toegevoegde waarde van het voorstel vooral hierin ligt dat het een praktisch alternatief biedt voor het gebruik van een stichting derdengelden.


Prof. mr. W.A.K. Rank
Prof. mr. W.A.K. Rank is hoogleraar Financieel Recht aan de Universiteit Leiden, Of Counsel bij NautaDutilh te Amsterdam en redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Kerken in wetgeving en rechtspraak

Recente ontwikkelingen geduid

Tijdschrift Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Aflevering 1 2021
Trefwoorden kerkelijke autonomie, inrichtingsvrijheid, godsdienstvrijheid, islam, christendom
Auteurs Prof. dr. Sophie van Bijsterveld
SamenvattingAuteursinformatie

    This article deals with recent developments in legislation and court rulings concerning churches. These developments are divergent in terms of the issues they concern and the outcome they show. The article sketches the background of each of these developments and analyses and explains them in the perspective of the principle of church autonomy. It concludes with recommendations to the legislature and the courts as well as churches themselves.


Prof. dr. Sophie van Bijsterveld
Prof. dr. Sophie van Bijsterveld is hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit en redacteur van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid.
Artikel

Streven naar coherentie in de publieke sanctionering van financieel recht

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2021
Trefwoorden sociaaleconomisch strafrecht, financieel strafrecht, coherentie sanctiestelsels, WED, Wft
Auteurs Em. prof. mr. R.C.P. Haentjens
SamenvattingAuteursinformatie

    De verhouding tussen de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsstelsels worden benaderd vanuit het oogpunt van coherentie. In de strafrechtelijke sanctionering is de WED het centrale uitgangpunt. De auteur acht uiteindelijk deze wet nog steeds toekomstbestendig. Andere benaderingen verliezen aan coherentie. De auteur doet enkele voorstellen voor verbetering en aanpassing van artikel 1 en 59 WED. De bestuursrechtelijke benadering start bij de Wft als centrale wet, maar de sanctionering is minder gestructureerd als in het strafrecht. De auteur ziet verschillende sanctiefiguren opkomen in het strafrecht en in het bestuursrecht (art. 74 Sr, 257a e.v. Sv), die een samenvloeien van bestuur- en strafsancties mogelijk maken. De procedures zullen voorlopig gescheiden blijven. De auteur geeft afsluitend enkele vuistregels voor humaan sanctioneren.


Em. prof. mr. R.C.P. Haentjens
Em. prof. mr. R.C.P. Haentjens is emeritus hoogleraar Financieel strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, oud-vice-president van het gerechtshof Amsterdam en oud-redacteur van dit blad.
Jurisprudentie

Kroniek ondernemingsstrafrecht

Tweede helft 2020

Tijdschrift Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, Aflevering 1 2021
Auteurs Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), mr. J. Boonstra, mr. dr. S.S. Buisman e.a.

Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)

mr. J. Boonstra

mr. dr. S.S. Buisman

mr. A.A. Feenstra

mr. K.M.T. Helwegen

mr. A.C.M. Klaasse

mr. dr. I. Koopmans

mr. V.S.Y. Liem

prof. mr. M. Nelemans

mr. dr. J.S. Nan

mr. dr. E. Sikkema

mr. dr. drs. B. van de Vorm

mr. dr. W.S. de Zanger
Artikel

Access_open Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers

Tijdschrift Tijdschrift voor Criminologie, Aflevering 4 2020
Trefwoorden money laundering, financial facilitators, networked criminology, organized crime
Auteurs Jo-Anne Kramer, Arjan Blokland en Melvin Soudijn
SamenvattingAuteursinformatie

    The Financial Action Task Force reported that money launderers may operate in professional money laundering networks. Whether such money laundering networks operate in the Netherlands is unclear. In this article the authors therefore explore whether professional money launderers collaborate in network structures and the business-like manner in which they offer their services. Business-like refers to their involvement in multiple cases, the amount of repeat customers, and excludes family relations. The research is based on Dutch police registrations of 236 professional money launderers. Our results suggest that professional money laundering networks are indeed active in the Netherlands and that money launderers in these networks offer their services in a business-like manner to a varying extent. An important caveat to the current findings is that the criminal cases analyzed predominantly pertain drug-related offenses, leaving the existence and professionalism of money laundering networks in other types of crime, like large-scale fraud, a question open for future research.


Jo-Anne Kramer
J. Kramer MSc is onderzoeker en docent Criminologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam en was als junior onderzoeker verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam.

Arjan Blokland
Prof. dr. mr. A.A.J. Blokland is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Criminology & Criminal Justice bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Melvin Soudijn
Dr. M.R.J. Soudijn is research fellow bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam en Operationeel Specialist bij de Nationale Politie.
Artikel

‘Dirty money, pretty art’

Witwassen en ondermijning in tijden van financialisering van kunst

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 4 2020
Trefwoorden art market, financialization, money laundering, financial crime, jaw enforcement
Auteurs Christoph Rausch, Léonie Bouwknegt, Jeroen Duijsens e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    What is the current nature and extent of money laundering on the art market in times of an increasing financialization of art? This article introduces the problem of money laundering through art and reflects on the associated risks of financial crime. Drawing on two recently published research reports the article describes art market and art financialization practices that may facilitate money laundering. It presents an overview of relevant rules and regulations and points to the challenges of preventing art-based financial crimes.


Christoph Rausch
Dr. C. Rausch is als universitair hoofddocent verbonden aan het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) van de Universiteit Maastricht.

Léonie Bouwknegt
Mr. L. Bouwknegt is operationeel specialist bij de Politie Limburg en adviseur Ondermijning & Internationale Samenwerking, taakaccent Kunstgerelateerde Criminaliteit.

Jeroen Duijsens
Drs. J.M.H. Duijsens is als programmamanager verbonden aan het Platform Veilig Ondernemen Limburg.

Frank Assendelft
Dhr. F. Assendelft is werkzaam bij de afdeling Tactische Opsporing Financieel-Economisch van de Politie Limburg, taakaccent Kunst en Antiek.
Artikel

Toezicht en compliance

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 4 2020
Trefwoorden Regulatoir toezicht, Financiële instellingen, Caribisch toezichtrecht, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Centrale Bank van Aruba
Auteurs Mr. K. Frielink
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage over het toezicht op financiële instellingen wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur in de afgelopen 10 jaar.


Mr. K. Frielink
Mr. K. Frielink is advocaat te Curaçao en redacteur van het Caribisch Juristenblad.
Artikel

Nederlands Caribisch financieel recht

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 4 2020
Trefwoorden Caribisch financieel recht, Toezichtrecht, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Centrale Bank van Aruba
Auteurs Mr. K. Frielink
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage over het Caribisch financieel recht wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur in de afgelopen 10 jaar.


Mr. K. Frielink
Mr. K. Frielink is advocaat te Curaçao en redacteur van het Caribisch Juristenblad.
Artikel

Ontwikkelingen in het notariaat 2010-2020

Tijdschrift Caribisch Juristenblad, Aflevering 4 2020
Trefwoorden notaris, notarisambt, Kamer van Toezicht, rechercheplicht, poortwachter
Auteurs Mr. drs. M.E. Parisius
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage schetst een aantal relevante ontwikkelingen in het afgelopen decennium die voor het notariaat in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden relevant zijn.
    Hierbij worden onder meer de volgende onderwerpen aangestipt:

    • notariële standplaatsen en werkgebied;

    • notariële dienstverlening in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba;

    • notarisbenoeming en defungeren;

    • Kamer van Toezicht op het Notariaat;

    • rechercheplicht;

    • notaris als poortwachter;

    • verdwenen akten;

    • wijzigingen burgerlijk recht.


Mr. drs. M.E. Parisius
Mr. drs. M.E. Parisius is kandidaat-notaris te Curaçao, werkzaam bij Fung-A-Loi & Samandar notarissen.
Artikel

De Mobiliteitsrichtlijn en implementatie van deze richtlijn voor grensoverschrijdende verrichtingen

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 8-9 2020
Trefwoorden Richtlijn (EU) 2019/2121, grensoverschrijdende omzetting, vrijheid van vestiging, grensoverschrijdende splitsing, rechtmatigheidstoezicht
Auteurs Mr. M.H. Baldee en Mr. J. Nijland
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel beschrijft de voorgeschiedenis, totstandkoming en inhoud van Richtlijn (EU) 2019/2121. Auteurs bespreken relevante jurisprudentie en de volgens de Mobiliteitsrichtlijn te volgen procedure om een grensoverschrijdende verrichting tot stand te brengen. Daarnaast bezien zij aan welke instantie het toezicht op de rechtmatigheid van de grensoverschrijdende verrichting kan worden opgedragen.


Mr. M.H. Baldee
Mr. M.H. Baldee is van nov. 2018 t/m dec. 2019 als docent verbonden geweest aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden.

Mr. J. Nijland
Mr. J. Nijland is als universitair docent verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden.
Artikel

Access_open UBO-registers in Nederland. It giet oan!

Tijdschrift Maandblad voor Ondernemingsrecht, Aflevering 8-9 2020
Trefwoorden Wwft, UBO, pseudo-UBO, UBO-register voor trusts, FGR
Auteurs Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 27 september 2020 wordt het UBO-register in Nederland ingevoerd. Een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR’s) volgt later in 2020. In deze bijdrage wordt ingegaan op het toepassingsbereik, het UBO-begrip en de openbaarheid van beide UBO-registers.


Mr. dr. B. Snijder-Kuipers
Mr. dr. B. Snijder-Kuipers is kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en universitair docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Handen wassen en witwassen in tijden van Covid-19

Tijdschrift Boom Strafblad, Aflevering 5 2020
Trefwoorden Witwassen, Crypto, Bitcoins, Covid-19, WWFT
Auteurs Mr. N. (Nosh) van der Voort en Mr. W.M. (Willemijn) Warnaars
SamenvattingAuteursinformatie

    Cash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzienlijk beperkt en door de wereldwijde lockdowns heeft de offline (internationale) handel stil gelegen. De coronacrisis heeft derhalve grote financiële gevolgen, ook voor criminelen. Waar menig individu zijn handen stuk wast, zijn criminelen druk bezig met het herorganiseren van handelsstructuren om geldbedragen wit te wassen. De verwachting is dat witwassen via bitcoins zal plaatsvinden. In deze bijdrage staat het witwassen van bitcoins centraal.


Mr. N. (Nosh) van der Voort
Nosh van der Voort is advocaat bij Simmons & Simmons op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.

Mr. W.M. (Willemijn) Warnaars
Willemijn Warnaars is advocaat bij Simmons & Simmons op de afdeling Crime, Fraud & Investigations.

Kees Pijnappels
Column

Mr. X is te klantvriendelijk

Tijdschrift Advocatenblad, Aflevering 7 2020
Auteurs Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke Sillevis Smitt

Debbie Liem
Debbie Liem is advocaat-belastingkundige bij VDB Advocaten.

Jan van der Valk
Jan van der Valk is partner bij Forward Advocaten in Tilburg.
Toont 1 - 20 van 119 gevonden teksten
« 1 3 4 5 6
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.