Zoekresultaat: 4 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift Justitiële verkenningen x Jaar 2015 x Rubriek Article x
Artikel

De dynamiek van een migratiereis van Afrika naar Europa

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 3 2015
Trefwoorden African migration, migration journey, European borders, migration policy, migrant aspiration
Auteurs Dr. J. Schapendonk
SamenvattingAuteursinformatie

    In the context of the most recent European policy initiatives towards putting a halt on illegal immigration from Africa, this article discusses the transnational environment of West African migrants and the dynamics of their migration routes. By following one migration story more closely and by relating this route with the experiences of other migrants the article gives a clear insight into the aspirations of migrants, the often intangible way their journeys are facilitated, as well as into the various results of asylum procedures in Europe. The author argues that a European migration policy should go beyond the securitizing of migration through strategies aiming at immobilizing African migrants. This policy will prove to be ineffective since the aspirations of African migrants are constantly fed by political instability and the transnational reality of globalization.


Dr. J. Schapendonk
Dr. Joris Schapendonk is verbonden aan de Faculteit Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Artikel

Belust op misdaadgeld: de werkelijkheid van voordeelsontneming

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 1 2015
Trefwoorden asset recovery, confiscation, crime money, evidence-based policy, physical force
Auteurs P.C. van Duyne, F.G.H. Kristen en W.S. de Zanger
SamenvattingAuteursinformatie

    Dutch policy makers, as elsewhere, have a strong belief in the effectiveness of asset recovery legislation. There are high expectations concerning the amounts of crime money to be collected, and the collection thereof would enable theauthorities to tackle serious, organized crime and fill the treasury. However, the results of the authors’ empirical research into the actual execution of ‘recovery orders’ show a different image. The majority of asset recovery cases concerns cases with low payment obligations (under € 5,000), indicating that mainly ‘smaller fishes’ are targeted. In general, the collection of crime money proves to be a difficult endeavour. Large amounts are not collected and there are long execution times. Policy makers who publicly announce high expectations, and who budget the expected incomes from asset recovery, do not practice evidence-based policy making and give leeway to false hopes which then require new (legislative) measures.


P.C. van Duyne
Prof. dr. Petrus van Duyne is emeritus hoogleraar empirische facetten van het strafrecht aan de Tilburg University, www.petrusvanduyne.nl.

F.G.H. Kristen
Prof. mr. François Kristen is hoogleraar straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht, www.uu.nl/rebo/medewerkers/fghkristen/0.

W.S. de Zanger
Mr. Wouter de Zanger is promovendus aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht, www.uu.nl/rebo/medewerkers/wsdezanger.
Artikel

De offshore vennootschap

Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 1 2015
Trefwoorden money laundering, offshore companies, offshore knowledge center, International Business Company (IBC), risk signals
Auteurs T.J. van Koningsveld
SamenvattingAuteursinformatie

    Offshore companies play a substantial role in the laundering of dirty money, especially in bigger cases. This article reflects on the definition of offshore companies and analyses several cases of money laundering through these often complicated financial business structures. The lack of knowledge on offshore money laundering practices hampers criminal investigation worldwide. Improving the registration of cases and sharing knowledge internationally would help to develop better prevention measures and to detect money laundering through offshore companies. The author also provides a list of risk indicators signalizing possible abuse of offshore companies.


T.J. van Koningsveld
Mr. Tjalling Jan van Koningsveld is directeur van het Offshore Kennis Centrum in Almere (www.okcnl.nl) en promovendus aan de Universiteit van Tilburg.
Artikel

Wat is witwassen eigenlijk?

Introductie tot theorie en praktijk

Tijdschrift Justitiële verkenningen, Aflevering 1 2015
Trefwoorden money laundering, Organized, Crime, Bitcoin, financial crime
Auteurs E.W. Kruisbergen en M.R.J. Soudijn
SamenvattingAuteursinformatie

    In this article, which serves as an introduction, the authors take a closer look at theoretical definitions as well as empirical manifestations of money laundering. They discuss the judicial definition and the often used theoretical distinction between ‘three stages’ of money laundering. Furthermore, the authors provide the reader with a quick overview of several forms of money laundering. This overview is based on actual criminal investigations. It covers the transfer of cash money and ‘concealed consumption’, both of which are frequently overlooked by authors who use the three stages model. Also ‘traditional’ forms of money laundering such as loan backs, abuse of legal trade, feigning gambling profit, structuring of real estate deals and ‘new’ forms, i.e. the use of bitcoins, are dealt with.


E.W. Kruisbergen
Drs. Edwin Kruisbergen werkt als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

M.R.J. Soudijn
Dr. Melvin Soudijn is als senior-onderzoeker werkzaam bij de Nationale Politie, afdeling Analyse & Onderzoek van de Landelijke Eenheid.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.