In haar proefschrift heeft Melissa van den Broek een juridisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het antiwitwastoezicht in Nederland, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daar waar Van den Broek Spanje als minst effectieve toezichtsysteem van deze vier landen beoordeelt, heeft de Financial Action Task Force (FATF) de effectiviteit van het toezicht door Spanje als goed (‘substantial’) beoordeeld. Het verschil lijkt er met name in te liggen dat de FATF de kennis van de Spaanse toezichthouder over de witwasrisico’s bij de onder toezicht staande instellingen en in de sectoren als belangrijk positief punt heeft meegewogen, terwijl Van den Broek meer in algemene zin naar kennis over instellingen kijkt. |
Verfijn uw zoekresultaat
Boekbespreking |
Bespreking proefschrift van Melissa van den Broek, Preventing money laundering – A legal study on the effectiveness of supervision in the European Union, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015 |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 4 2015 |
Trefwoorden | witwassen, FATF, DNB, antiwitwastoezicht, effectief toezicht |
Auteurs | Maud Bökkerink |
SamenvattingAuteursinformatie |
Boekbespreking |
Boekbespreking Listening, Learning, Leading |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 4 2015 |
Auteurs | Paul van Dijk |
Auteursinformatie |
Boekbespreking |
LITER of de beginselen van goed markttoezichtBoekbespreking van Annetje Ottow, Market and Competition Authorities: Good Agency Principles |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 4 2015 |
Auteurs | Adrienne de Moor-van Vugt |
SamenvattingAuteursinformatie |
Ottow stelt in haar boek Market and Competition Authorities vast dat handhaving slechts het sluitstuk vormt van een omvattender strategie in het markttoezicht. Deze strategie moet worden ingebed in heldere uitgangspunten voor goed toezicht, LITER genoemd. Ottow ontleent inspiratie voor de ontwikkeling van LITER aan de ervaringen met de oprichting van ACM en de Britse CMA. De door inductief redeneren verkregen beginselen heeft zij vervolgens opnieuw tegen het licht gehouden van de theorie op dit gebied. Dit geheel biedt nuttige inzichten voor theorie en praktijk. |
Boekbespreking |
Boekbespreking van Arnt Mein, De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 3 2015 |
Auteurs | Prof. mr. dr. Herman Bröring |
Auteursinformatie |
Boekbespreking |
Beginselen van goed markttoezicht |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 2 2015 |
Trefwoorden | markttoezicht, beginselen, financieel toezicht, onafhankelijkheid |
Auteurs | Prof. dr. Paul Robben |
Auteursinformatie |
Boekbespreking |
Marieke Kluin – Optic Compliance/Enforcement and compliance in the Dutch Chemical Industry. Proefschrift TU Delft 2014 |
Tijdschrift | Tijdschrift voor Toezicht, Aflevering 1 2015 |
Trefwoorden | chemische industrie, veiligheid |
Auteurs | Prof. dr. ing. Ferdinand Mertens |
Auteursinformatie |
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.