Zoekresultaat: 3 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Rubriek Book Review x
Recensies en signalementen

Methodologie in actie

Tijdschrift Recht der Werkelijkheid, Aflevering 1 2018
Auteurs Dr. Nienke Doornbos
Auteursinformatie

Dr. Nienke Doornbos
Nienke Doornbos is docent en onderzoekster aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

    In haar proefschrift heeft Melissa van den Broek een juridisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het antiwitwastoezicht in Nederland, Zweden, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daar waar Van den Broek Spanje als minst effectieve toezichtsysteem van deze vier landen beoordeelt, heeft de Financial Action Task Force (FATF) de effectiviteit van het toezicht door Spanje als goed (‘substantial’) beoordeeld. Het verschil lijkt er met name in te liggen dat de FATF de kennis van de Spaanse toezichthouder over de witwasrisico’s bij de onder toezicht staande instellingen en in de sectoren als belangrijk positief punt heeft meegewogen, terwijl Van den Broek meer in algemene zin naar kennis over instellingen kijkt.


Maud Bökkerink
Mr. drs. M. Bökkerink is toezichthouder specialist bij DNB en werkzaam bij het expertisecentrum integriteit en strategie.

Janny Dierx
Janny Dierx is mediator en zelfstandig onderzoeker. Zij coördineert de Stichting Mediation in Strafzaken en is redacteur van dit tijdschrift.
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.