Zoekresultaat: 1 artikelen

x
De zoekresultaten worden gefilterd op:
Tijdschrift Vennootschap & Onderneming x Jaar 2007 x
Titel

Identificatie door kredietinstellingen en het wetsvoorstel tot wijziging van de WID en de MOT ter implementatie van de derde EU-witwasrichtlijn

Tijdschrift Vennootschap & Onderneming, Aflevering 7/8 2007
Trefwoorden Richtlijn nr. 91/308/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn nr. 2005/60/EG, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, bepaalt onder meer dat kredietinstellingen legitimatie dienen te vragen van hun cliënten door overlegging van bewijsstukken
Auteurs Poelgeest, J.M. van

Poelgeest, J.M. van
Toont 1 gevonden tekst
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.