Verfijn uw zoekresultaat
Zoekresultaat: 2 artikelen
De zoekresultaten worden gefilterd op:Tijdschrift Onderneming en Financiering x
| Artikel |
Witwassen: de fasen van het witwasproces getoetst |
| Tijdschrift | Onderneming en Financiering, Aflevering 4 2008 |
| Trefwoorden | witwassen, misdrijf, financial action task force on money laundering, bewijslast, investering, aanwijzing, geldstroom, vennootschap, drug, legaliteit |
| Auteurs | T.J. van Koningsveld |
| Artikel |
De Wet MOT: meldplicht voor vrije beroepsbeoefenaren |
| Tijdschrift | Onderneming en Financiering, Aflevering 52 2002 |
| Trefwoorden | meldingsplicht, notaris, witwassen, verschoningsrecht, lidstaat, geheimhoudingsplicht, financiële instelling, rechtspositie, verbod, identificatieplicht |
| Auteurs | K.L.H. van Mens en M. Bouallouch |
Interface Showing Amount
U kunt door de volledige tekst zoeken naar alle artikelen door uw zoekterm in het zoekveld in te vullen. Als u op de knop 'Zoek' heeft geklikt komt u op de zoekresultatenpagina met filters, die u helpen om snel bij het door u gezochte artikel te komen. Er zijn op dit moment twee filters: rubriek en jaar.