Justitiële verkenningen

Article

De offshore vennootschap

Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser?

Trefwoorden money laundering, offshore companies, offshore knowledge center, International Business Company (IBC), risk signals
Auteurs T.J. van Koningsveld
Auteursinformatie

294637 T.J. van Koningsveld
Mr. Tjalling Jan van Koningsveld is directeur van het Offshore Kennis Centrum in Almere (www.okcnl.nl) en promovendus aan de Universiteit van Tilburg.
  • Samenvatting

      Offshore companies play a substantial role in the laundering of dirty money, especially in bigger cases. This article reflects on the definition of offshore companies and analyses several cases of money laundering through these often complicated financial business structures. The lack of knowledge on offshore money laundering practices hampers criminal investigation worldwide. Improving the registration of cases and sharing knowledge internationally would help to develop better prevention measures and to detect money laundering through offshore companies. The author also provides a list of risk indicators signalizing possible abuse of offshore companies.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggen



Heeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.